全球新资讯：国联证券: 国联证券股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

2022-12-09 17:23:41 来源：

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证券代码：601456 证券简称：国联证券公告编号：2022-059 号国联证券股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022年 12 月 5 日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于 2022 年 12 月 9 日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9人。会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则和《国联证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。二、董事会会议审议情况（一）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。同意公司修订《公司章程》及其附件，并授权公司经营管理层办理修订《公司章程》及其附件的相关备案事宜。具体修订内容请参阅与本公告同日披露的《国联证券股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2022-060号）。本议案需提交公司股东大会审议。（二）《关于变更公司在香港联交所电子呈交系统授权人士的议案》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。同意将香港联交所电子呈交系统（ESS）第二授权人士变更为尹磊先生，本次变更后，公司 ESS 授权人士为葛小波先生（第一授权人士）及尹磊先生（第二授权人士）。（三）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并授权董事长决定股东大会的召开日期等事项，会议通知另行公告。特此公告。国联证券股份有限公司董事会

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